滴滴电子书 > 都市电子书 > 黑锅 >

第397章

黑锅-第397章

小说: 黑锅 字数: 每页4000字

按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!




简凡声音不知不觉地放大了,猛然间省悟问题就出在这里,而没有省悟的原因是,这个问题根本算不上问题,谁也没有遮遮掩掩,一切都摆在眼前。

“对呀?”张杰一点子反应过来,这是一个最大、最不合情理,但恰恰都忽视了的问题。

秦淑云也隐隐觉得这个里面有问题了,眉头锁住了,不过肖成钢没明白这事的意义有多大,撇撇嘴不屑道:“人家爱卖给谁就卖谁,管咱们屁事?”

“你呀你……”筒凡指着肖成钢,训斥着:“你不是脑袋让驴踢了,你简直快成驴了,这里面有问题的话,那么12。26文物走私案和雅致工艺品厂的文文物案就只是冰山一角,你头猪。”

瞬间给肖成钢下了两种动物的名称,张杰乐得嘿嘿直笑,这场合肖成钢知道和简凡争辩不得,鼻子哼哼不予理会了。秦淑云这才反应过来了,摇摇头道:“简凡,肖成钢说得虽然不好听,可却是事实,确实不管咱们什么事,人家经营自由难道咱们管得着?就是爱卖给就卖给谁,有问题又能怎么样?这种事可以理解为不合情不合理,却合法。”

“你的理解呢?”简凡看着秦淑云。

“这里面肯定有问题,可是,我一下子揣摩不出来问题在那儿?”秦淑云摇摇头。

张杰和肖成钢还以为简凡就这俩下子,倒有点失望了,接着说了句:“知道有问题又怎么样?人家有经营许可证,经营范围限制的是种类,并没有限制地域呀?人家就卖到大原怎么了就?这顺理成章的嘛。总不能因为这个定人家的罪吧?”

肖成钢和张杰俩人向来以置疑的简凡为乐,有时候争辩不失为一种发现问题的最好途径,那就看谁能驳得倒谁了,三个人一置疑,简凡嘴角一撇,笑着说:“他卖得不是古董,我想他卖的是钱。”

张杰马上接嘴了:“不是钱是纸呀,这不废话么?”

“这……这,简直是猪头一对呀。”简凡气得牙根痒痒,指着这俩货色,很难跟自己合拍。

“我明白了,你是说,在洗钱。”

秦淑云抚掌叫了一声。一下子说得肖成钢、张杰来劲了,都看着简凡。这可是刑侦上很少能接触到了案例。

“对啦,今天我才把这些乱七八糟的事串到一起……”

简凡终于如释重负,双目恢复了镇定,解释道:“……l2。26和雅致工艺品厂的文物严丝合缝的防震包装大家看得出来,那是准备长途运输的,仝孤山在广东落网,齐建国交待在下雪的前一夜曾经走过一辆车,我想押车的,应该就是仝孤山,这一点证明他们的销售地在南方,根本不在大原,这是常识问题,什么东西在产地总不会比销售地挣得多吧?本省偷本省卖,那是等着警察上门找他呢,齐家兄弟不会这么傻……销售在外地,而洗钱却在本地,为什么霁月阁一直按兵不动,那是因为他根本没有参与文物走私,他们自觉自己犯的事根本没有被发现,这当然不需要惊慌了……刚刚淑云一说交易的商户我才突然想起来了,酒店、娱乐场所、小私营业主,这些恰恰都是需要大量现金流的地方,把文物走私获得的非法资金化整为零,交由这些商户处理,建立一个虚拟交易,然后以合法经营收入的项目回到账上,有发票、有交易记录、有纳税申报记录,然后这些钱就成了合法收入,可以堂而皇之的拿出来置产卖地做其他投资,也就是现在我们看到的霁月阁的两亿身家……全部是合法收入。”

全部想通了,齐树民和齐援民的关系,为什么齐援民一直按兵不动,那是因为,他根本没有参与文物走私,或许就仝孤山落网都咬不出齐援民,既然没有什么畏惧,当然不需要出逃了。一切全想通了,甚至于霁月阁之后的几层关系,也随着这个发现在简凡眼前轰然一亮,一切都豁然开朗了。兴奋得简凡说着这些,唾沫星子飞溅,两手把桌子拍得叭叭直响。

“等等……这什么意思?什么虚拟交易……”张杰一下没听明白简凡的意思。

不料简凡以更快的语速说着:“这么说吧……比如我得了一笔一千万的黑钱,这个钱我不敢花,于是我就把钱分成四份,每份二百五十万,让需要大量现金的支出的单位帮我消化……”

简凡说着形象之极,捧着案卷当钱,给张杰、肖成钢各分一本案卷,形象地比喻着:“然后,我再开一张发票,是你们从我这儿购进了某某货物,有发票、有记录,然后你呢,顺理成章的把二百五十万扣除一部分佣金,还给我,这就成了我的合法收入……从账面上看,这就是一笔合法的交易,纳过税了、交过费了、经营许可证有了、营业登记也完备了,所有的都是真的,就是交易是假的,懂了吗?标准的洗钱流程,太完美了,你们看近两年的交易放小了,没准他们已经找到更好的途径……再说简单点,我给你二百五十万,你从账面上还给我二百二十万,你什么都不用干,空挣三十万,愿意不?”

这下懂了,肖成钢和张杰点点头:“愿意。”

“俩二百五,”简凡笑啐了句,秦淑云被逗得呵呵笑了。

三个争论到最后,总是不忘给对方点人身攻击,看来都习以为常了。

…………

…………

有点吃惊、有点不相信,又有点不敢不信,除了简凡掩饰不住地有点兴奋,秦淑云在若有所思地想着,肖成钢还没太整明白,张杰呢,看看简凡又看看秦淑云,这案情却是自己没的接触过的,让自己插嘴也说不出子丑寅卯来。

沉吟了片刻,秦淑云放缓了语气道:“简凡,不是我打击你啊,如果已经过了十年了,有些案子可能已经不在追诉期了;现在财富积累的速度是非常快的,涉案了公司里有的已经成了有影响力的大公司,敢不敢查,能不能查,这都是个问题……话返回来说,如果真是洗钱的话,霁月古玩公司肯定是把真真假假的交易掺合在一起,别说我们四个人,就是四十个,四百个都未必查得到,就查得到,你也未必取得了证,毕竟这是一个愿打、一个愿挨的事。我提一个简单的问题,两千商户,光甄别合法和非法的交易,就不是一天两天能办到的吧?就你查出来了,他们能承认么?”

“呵呵……太容易了,不一定非用常规办法,大师有大师的办法,一件繁琐的事对于大师的手法就是简单直接。”简凡这回拽了,自从见到罗大御厨的手法之后,似乎这个作饭的理念对于他破案也是不无裨益。

这么一说,把肖成钢和张杰贬得一文不值了,张杰不服气地说着:“没觉得你什么成大师了,自封的?”

“妈的,大屎,一大坨屎。”肖成钢报复了句。

秦淑云听得苦着脸直推了肖成钢一把,嫌这货说话恶心。不过再回头看简凡,简凡却是得意地嘎嘎直奸笑,丝毫不以为忤,只当这俩人是妒嫉,得,秦淑云明白,这仨个人搭档根本不用因为哪句话生气,敢情这就是说话方式。

“知道你们是赤果果的妒嫉我的聪明才智,今天我才发现这三流大学总比不上强点啊……不相信是吧,我现在摆几个事实,先把你仨的嘴封上……好,淑云,这份资料就你看了,我们都没看是吧?问题商户就在这个资料里,我马上就能剔出来,你们信不?”

简凡拍拍手底秦淑云刚给了交易商户的开户资料,确实是上午刚刚提取到的,别说简凡,就秦淑云也没有看完,里面的电子记录也只有她知道。一问这话,仨人都不解,不过肯定不太相信。

“这样吧,我倒过来坐,我猜,你们证实。”简凡干脆起身了,搬着椅子坐到了三个人对面,竖了一根指头道:“我猜第一点,盛唐肯定在这个交易商户里面,而且次数不少,查盛唐娱乐有限公司。”

秦淑云输着字串,肖成钢和张杰支着脖子看,几下之后,三个人你看看我,我看看你,眼晴瞪得比笔记本摄像头还大几分,溜圆溜圆滴。

“说结果。”简凡道。

“蒙对了,七次,时间跨度三年。交易量两千七百多万。”秦淑云说了句。

“我猜第二点。”简凡意气风发地竖着两指头说道:“其实你刚才己经说结果了,有若干月份交易量放大对吧……它交易的时间就应该集中地这个时间段。查!”

啧啧啧……不一会响起了响亮的咂吧嘴的声音,却是张杰发出来的,不用问也知道结果,秦淑云有几分惊惊讶地点点头,默认了。

“这就对了,我一直搞不清楚,这几个货怎么着就穿到一条裤里了,老话说得好呀,人为财死,鸟为食亡,机关算尽,最终都要集中在钱上……哈哈……哎,组长这么聪明,你们也没点掌声鼓励鼓励呀?”简凡嘿嘿哈哈地笑着趴在桌上,看样心情好得不得了。

“切,有种再猜一个。”肖成钢不信邪了。

“下一个张杰都能猜出来,你们信不?”简凡神神秘秘地说着。张杰一个激灵,对着秦淑云说了句:“查查威盛房地产有限公司……”

秦淑云手动着,简凡又加了一句:“加上王为民那公司,叫什么来着。”

“鑫隆贸易有限公司。”张杰补充道。

简凡像是一切都是掌握之中,颇有深意地看了张杰一眼,起身自己去倒水,一转身就听得肖成钢鬼叫:“咦?张杰,你智商什么时候超过我了,哇,你超过锅哥了,一猜猜出俩来……”

“这俩财神的名头,没准就是搁这儿来的。同志们,晚上咱们先提前庆贺一下,我请客,都别客气,放开了吃,今儿这心情真爽啊……怪不得毛主席说与天斗其乐无穷、与人斗其乐无穷,破件案子比搞一桌大餐的感觉还爽,哈哈……”

简凡倒了杯子吸溜着边喝边哈哈大笑,看来积郁了数日的郁闷一时尽皆去之了。

“可是……简凡,这些怎么查呀?从哪儿入手,人家要都不认账呢?这证据从那儿出?何况过去这么多年了?”

秦淑云的思维比较理性,尖锐地提了个问题,肖成钢和张杰一惯于喜欢置疑看简凡的笑话,立马附合到秦淑云一边了。

“太容易了,都查这份上了,还发什么愁,既然是虚拟交易,那古董肯定是假的,没准根本就没有买卖什么古董不古董,就是钱过了一下手而已。霁月阁那口子不是那么容易撬开的、盛唐、威盛、鑫隆都是大户,都不容易撬开,没准我们前脚去查,后脚就有人叫停……咱们那个,你们仨看看,从他们交易量放大的那几个月份里挑几家影响不大,资产规模也不大,不太招眼的小公司,一步一步来,这次不查是不查,要查就把他们往死里钉……对了,这个交易的货物古董肯定是假的,你们想想,都是上百万的值钱货,他从哪搞到的?地里能种出来还是树上能长出来,都是假的。就即便偶尔有真的,肯定也不会在大原出售。”简凡眼里闪过一丝寒光,不由得说话硬气了。

秦淑云却没有注意到这些,一听也有点兴奋了,划着范围,在电脑上作着标识,肖成钢和张杰一边看着,边看边发表着意见,肖成钢突然发现新大陆一般:“这家……这家……就查这家,联华配货服务中心,法人代表,鲍强。”

“哟,有点眼光啊,超市配货也是需要现金的单位……肖成钢有长进了啊。”秦淑云表扬了句,记下了地址公司名称。表扬的话音还没落,肖成钢嘿嘿一笑:“我一看法人代表人名就知道他不是个好东西。”

“名字怎么了?”张杰看了看:“没问题

返回目录 上一页 下一页 回到顶部 0 0

你可能喜欢的